V der Eidgenössischen Spielbankenkommission vom 12. Juni 2007 über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV ESBK)

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Inhaltsverzeichnis SR: 955.021 - V der Eidgenössischen Spielbankenkommission vom 12. Juni 2007 über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV ESBK)

1. Kapitel: Gegenstand Art. 1

2. Kapitel: Sorgfaltspflichten und Pflichten bei Geldwäschereiverdacht

1. Abschnitt: Identifizierung und Registrierung Art. 2 - Art. 5

2. Abschnitt: Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Art. 6 - Art. 7

3. Abschnitt: Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Art. 8

4. Abschnitt: Besondere Abklärungspflicht Art. 9 - Art. 14

5. Abschnitt: Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten Art. 15

6. Abschnitt: Dokumentationspflicht Art. 16

7. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen Art. 17 - Art. 21

8. Abschnitt: Abbruch oder Aufrechterhaltung der Geschäftsbeziehung und Meldepflicht Art. 22 - Art. 24

3. Kapitel: Selbstregulierungsorganisationen Art. 25

4. Kapitel: Aufsicht Art. 26 - Art. 28

5. Kapitel: Schlussbestimmungen Art. 29 - Art. 31

Die vorliegende «Edition Optobyte AG» wurde am 9.3.2012 erstellt. Sie basiert auf Rechtsdaten, welche von der Schweizerischen Bundeskanzlei am 5.3.2012 geliefert wurden und den Stand vom 1.3.2012 wiedergeben. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.