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Inhaltsverzeichnis SR: 955.033.0 - V vom 8. Dezember 2010 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)
1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen
1. Abschnitt: Gegenstand und Begriffe Art. 1 - Art. 2
2. Abschnitt: Geltungsbereich Art. 3 - Art. 6
3. Abschnitt: Grundsätze Art. 7 - Art. 9
4. Abschnitt: Allgemeine Sorgfaltspflichten Art. 10 - Art. 11
5. Abschnitt: Erhöhte Sorgfaltspflichten Art. 12 - Art. 19
6. Abschnitt: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege Art. 20
7. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen Art. 21 - Art. 25
8. Abschnitt: Beizug Dritter Art. 26 - Art. 27
9. Abschnitt: Abbruch der Geschäftsbeziehung und Meldung Art. 28 - Art. 31
2. Kapitel: Besondere Bestimmungen für Banken, Effektenhändler und Fondsleitungen Art. 32 - Art. 36
3. Kapitel: Besondere Bestimmungen für Versicherungseinrichtungen Art. 37 - Art. 38
4. Kapitel: Besondere Bestimmungen für DUFI
1. Abschnitt: Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG) Art. 39 - Art. 48
2. Abschnitt: Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 4 GwG) Art. 49 - Art. 56
3. Abschnitt: Erneute Identifizierung oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 5 GwG) Art. 57 - Art. 59
4. Abschnitt: Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken Art. 60 - Art. 61
5. Abschnitt: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege Art. 62
6. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen Art. 63 - Art. 64
5. Kapitel: Schlussbestimmungen Art. 65 - Art. 67
Die vorliegende «Edition Optobyte AG» wurde am 9.3.2012 erstellt. Sie basiert auf Rechtsdaten, welche von der Schweizerischen Bundeskanzlei am 5.3.2012 geliefert wurden und den Stand vom 1.3.2012 wiedergeben. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.