Inhaltsverzeichnis SR: 955.021 - V vom 12. November 2018 der Eidgenössischen Spielbankenkommission über die Sorgfaltspflichten der Spielbanken zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung ESBK, GwV-ESBK)

1. Kapitel: Gegenstand und Geltungsbereich Art. 1

2. Kapitel: Sorgfaltspflichten

1. Abschnitt: Identifizierung und Registrierung der Spielerin oder des Spielers Art. 2 - Art. 6

2. Abschnitt: Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Art. 7 - Art. 8

3. Abschnitt: Überwachung der Geschäftsbeziehungen Art. 9 - Art. 11

4. Abschnitt: Besondere Sorgfaltspflichten Art. 12 - Art. 17

5. Abschnitt: Meldungen, Aufrechterhaltung oder Abbruch der Geschäftsbeziehung Art. 18 - Art. 20

3. Kapitel: Organisatorische Massnahmen

1. Abschnitt: Dokumentationspflicht Art. 21

2. Abschnitt: Interne Organisation Art. 22 - Art. 25

4. Kapitel: Schlussbestimmungen Art. 26 - Art. 27




Die vorliegende «Edition Optobyte AG» wurde am 21.7.2020 erstellt. Sie basiert auf Rechtsdaten, welche von der Schweizerischen Bundeskanzlei am 17.7.2020 geliefert wurden und den Stand vom 1.7.2020 wiedergeben. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.