Inhaltsverzeichnis SR: 955.022 - V des EJPD vom 7. November 2018 über die Sorgfaltspflichten der Veranstalterinnen von Grossspielen zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung EJPD, GwV-EJPD)

1. Kapitel: Allgemeine Bestimmungen Art. 1 - Art. 2

2. Kapitel: Sorgfaltspflichten

1. Abschnitt: Identifizierung und Registrierung der Spielerin oder des Spielers Art. 3 - Art. 8

2. Abschnitt: Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Art. 9 - Art. 10

3. Abschnitt: Besondere Sorgfaltspflichten Art. 11 - Art. 22

4. Abschnitt: Dokumentationspflicht Art. 23

5. Abschnitt: Organisatorische Massnahmen Art. 24 - Art. 26

6. Abschnitt: Meldungen, Aufrechterhaltung oder Abbruch der Geschäftsbeziehung Art. 27 - Art. 29

3. Kapitel: Inkrafttreten Art. 30




Die vorliegende «Edition Optobyte AG» wurde am 21.7.2020 erstellt. Sie basiert auf Rechtsdaten, welche von der Schweizerischen Bundeskanzlei am 17.7.2020 geliefert wurden und den Stand vom 1.7.2020 wiedergeben. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.