Inhaltsverzeichnis SR: 955.033.0 - V vom 3. Juni 2015 der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)

1. Titel: Allgemeine Bestimmungen

1. Kapitel: Gegenstand und Begriffe Art. 1 - Art. 2

2. Kapitel: Geltungsbereich Art. 3 - Art. 6

3. Kapitel: Grundsätze Art. 7 - Art. 9

4. Kapitel: Allgemeine Sorgfaltspflichten Art. 9a - Art. 12

5. Kapitel: Besondere Sorgfaltspflichten Art. 13 - Art. 21

6. Kapitel: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege Art. 22

7. Kapitel: Organisatorische Massnahmen Art. 23 - Art. 27

8. Kapitel: Beizug Dritter Art. 28 - Art. 29

9. Kapitel: Weiterführung der Geschäftsbeziehung und Meldewesen Art. 30 - Art. 34

2. Titel: Besondere Bestimmungen für Banken und Wertpapierhäuser Art. 35 - Art. 39

3. Titel: Besondere Bestimmungen für Fondsleitungen, KAG-Investmentgesellschaften und Verwalter von Kollektivvermögen Art. 40 - Art. 41

4. Titel: Besondere Bestimmungen für Versicherungseinrichtungen Art. 42 - Art. 43

5. Titel: Besondere Bestimmungen für Finanzintermediäre nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe abis GwG und Personen nach Artikel 1b BankG

1. Kapitel: Geltungsbereich Art. 43a

1a. Kapitel: Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG) Art. 44 - Art. 55

2. Kapitel: Feststellung der an Unternehmen und Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigten Personen (Art. 4 GwG)

1. Abschnitt: Kontrollinhaberin oder Kontrollinhaber Art. 56 - Art. 58

2. Abschnitt: An Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person Art. 59 - Art. 67

3. Abschnitt: Scheitern der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person Art. 68

3. Kapitel: Erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 5 GwG) Art. 69 - Art. 71

4. Kapitel: Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken Art. 72 - Art. 73

5. Kapitel: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege Art. 74

6. Kapitel: Organisatorische Massnahmen Art. 75 - Art. 76

6. Titel: Schluss- und Übergangsbestimmungen Art. 77 - Art. 79

Anhang




Die vorliegende «Edition Optobyte AG» wurde am 11.1.2021 erstellt. Sie basiert auf Rechtsdaten, welche von der Schweizerischen Bundeskanzlei am 8.1.2021 geliefert wurden und den Stand vom 1.1.2021 wiedergeben. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.