Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA),
gestützt auf die Artikel 17 und 18 Absatz 1 Buchstabe e des Geldwäschereigesetzes vom 10. Oktober 1997 (GwG),
verordnet:

SR 955.033.0
Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor
(Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA)

vom 3. Juni 2015 (Stand am 1. Januar 2020)


Die vorliegende «Edition Optobyte AG» wurde am 17.7.2020 erstellt. Sie basiert auf Rechtsdaten, welche von der Schweizerischen Bundeskanzlei am 15.7.2020 geliefert wurden und den Stand vom 1.7.2020 wiedergeben. Massgebend ist allein die Veröffentlichung durch die Bundeskanzlei.


Artikelliste
Von Bis Titel
Art. 1 Art. 2 1. Kapitel: Gegenstand und Begriffe
Art. 3 Art. 6 2. Kapitel: Geltungsbereich
Art. 7 Art. 9 3. Kapitel: Grundsätze
Art. 9a Art. 12 4. Kapitel: Allgemeine Sorgfaltspflichten
Art. 13 Art. 21 5. Kapitel: Besondere Sorgfaltspflichten
Art. 22 Art. 22 6. Kapitel: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege
Art. 23 Art. 27 7. Kapitel: Organisatorische Massnahmen
Art. 28 Art. 29 8. Kapitel: Beizug Dritter
Art. 30 Art. 34 9. Kapitel: Weiterführung der Geschäftsbeziehung und Meldewesen
Art. 35 Art. 39 2. Titel: Besondere Bestimmungen für Banken und Effektenhändler
Art. 40 Art. 41 3. Titel: Besondere Bestimmungen für Fondsleitungen, KAG-Investmentgesellschaften und KAG-Vermögensverwalter
Art. 42 Art. 43 4. Titel: Besondere Bestimmungen für Versicherungseinrichtungen
Art. 43a Art. 55 1. Kapitel: Identifizierung der Vertragspartei (Art. 3 GwG)
Art. 56 Art. 58 1. Abschnitt: Kontrollinhaberin oder Kontrollinhaber
Art. 59 Art. 67 2. Abschnitt: An Vermögenswerten wirtschaftlich berechtigte Person
Art. 68 Art. 68 3. Abschnitt: Scheitern der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person
Art. 69 Art. 71 3. Kapitel: Erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person (Art. 5 GwG)
Art. 72 Art. 73 4. Kapitel: Geschäftsbeziehungen und Transaktionen mit erhöhten Risiken
Art. 74 Art. 74 5. Kapitel: Dokumentationspflicht und Aufbewahrung der Belege
Art. 75 Art. 76 6. Kapitel: Organisatorische Massnahmen
Art. 77 Art. 79 6. Titel: Schluss- und Übergangsbestimmungen

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